The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing

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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.

Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto content del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o achievedálico así obtenido.

De esta manera, Boye y otros dos abogados se enfrentarán a un proceso judicial por su presunta implicación en la elaboración de estos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio, con el objetivo de recuperar el dinero aprehendido por las fuerzas de seguridad.

En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.

Dejan de tener la consideración de paraísos fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que deja de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.

De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

Una vez que se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.

Los abogados penalistas para blanqueo de capitales brindan asesoramiento authorized especializado a sus clientes desde el inicio del proceso legal.

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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar Source al tráfico dinero con origen delictivo.